2016年底很多客戶收到類似的銷戶通知:由于貴司離岸賬戶不符合我行現(xiàn)行開(kāi)戶標(biāo)準(zhǔn)，我分行于2016年12月對(duì)賬戶進(jìn)行了清理，貴司賬戶已被加入監(jiān)控名單，止入止付，銷戶時(shí)余額可轉(zhuǎn)出至指定賬戶。
如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打()，給您造成不便，請(qǐng)海涵，謝謝您的配合。在CRS政策的影響下，銀行開(kāi)戶的審查門(mén)檻有所提高，許多客戶抱怨最近開(kāi)戶很難,開(kāi)設(shè)離岸賬戶。
下面卓信小編詳細(xì)介紹下2018年香港交通銀行開(kāi)戶需要哪些資料，了解了銀行開(kāi)戶所需資料，其實(shí)離岸銀行開(kāi)戶也并沒(méi)有想象的那么難。
一、香港交通銀行開(kāi)戶所需資料
只需要香港公司的全套資料（CR\BR、NNC1\印章等）
查冊(cè)費(fèi): 200HK（香港）,2000HK(海外)
開(kāi)戶費(fèi): 1萬(wàn)HK（海外）
賬戶管理費(fèi)：0 ? ? ?（具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考銀行官網(wǎng)）
二、香港交通銀行開(kāi)戶注意事項(xiàng)
1、公司董事及股東在香港交通銀行任何一家分支行有不良記錄
2、在境內(nèi)分行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為一般或低且已達(dá)標(biāo)的沃德理財(cái)或私人銀行客戶除外。
3、不要跟如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等OFAC制裁國(guó)家及涉及經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)
4、公司名稱不要有敏感字眼。（例如金融、煤礦、珠寶、石油等）
5、申請(qǐng)資料要準(zhǔn)備齊全。
6、跟客戶經(jīng)理溝通要大體，且回答要對(duì)題。
7、問(wèn)題回答要完善并且簡(jiǎn)潔。
賬戶使用注意事項(xiàng)
1、背景真實(shí)，正常交易。
2、盡量少或者不與個(gè)人交易。
3、離岸賬戶不要長(zhǎng)期余額為0，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。
4、如果注冊(cè)了公司，后期不需要用到這個(gè)公司的話，請(qǐng)一定要正規(guī)注銷。
5、禁止用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬，包括個(gè)人和公司。
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====以上就是卓信小編簡(jiǎn)單的總結(jié)，香港交通銀行開(kāi)戶攻略可參考：http://www.zhuoxin.net/bank/1870.html
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