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「有限公司怎么注銷」重慶新公司注冊(cè)與經(jīng)營(yíng)地址不符,可以在銀行開戶嗎?
2021-03-23 08:45:11

在開戶管理過程中,銀行出去檢查新的

公司注冊(cè)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址往往與具體的營(yíng)業(yè)地址不符!對(duì)于這種情況,銀行可以為其開立結(jié)算賬戶嗎?

根據(jù)交通銀行《港元結(jié)算賬戶管理必備法律法規(guī)》(銀發(fā)(2005)16號(hào))第二章第九條“銀行負(fù)責(zé)對(duì)存款人申請(qǐng)開戶信息的可信度、一致性和合規(guī)性進(jìn)行審查”,其中開戶信息可信度審查應(yīng)包括注冊(cè)地址的可信度。如果這個(gè)理解準(zhǔn)確的話,如果新公司的注冊(cè)地址和營(yíng)業(yè)地址不匹配(意思是注冊(cè)地址和營(yíng)業(yè)地址在同一個(gè)周邊地區(qū),但是地址不一樣),很難通過銀行查到這個(gè),如何注銷其有限公司也不需要開戶。

在銀行的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),申請(qǐng)人不僅注冊(cè)地址與營(yíng)業(yè)地址不符,而且沒有具體的業(yè)務(wù)或辦公娛樂活動(dòng)(如全職會(huì)計(jì)公司、全職會(huì)計(jì)人員在家或全職會(huì)計(jì)任何娛樂活動(dòng))!注冊(cè)地址的來源是大股東在申請(qǐng)注銷注冊(cè)有限公司時(shí)預(yù)先填寫的地址。

由于工商行政管理部門只進(jìn)行模式審核,大股東預(yù)填的注冊(cè)地址也可以領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,造成了新公司注冊(cè)地址與事后具體營(yíng)業(yè)地址不符的問題!本著“認(rèn)識(shí)你的客戶,了解你客戶的業(yè)務(wù)”的原則,其他信息和數(shù)據(jù)都是現(xiàn)實(shí)的,也就是說注冊(cè)與企業(yè)地址不一致。銀行是否應(yīng)該拒絕申請(qǐng)人開立結(jié)算賬戶?

一種觀點(diǎn)認(rèn)為,為避免新公司注冊(cè)與具體經(jīng)營(yíng)地址不符的可能性,銀行應(yīng)根據(jù)交通銀行港幣銀行結(jié)算賬戶管理的必要法律法規(guī),拒絕為其開戶。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,既然工商行政管理部門已經(jīng)核發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,那么營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)地址的可信度就應(yīng)該由工商行政管理部門負(fù)責(zé),銀行不應(yīng)該再核對(duì)開戶單位的注冊(cè)地址。銀行應(yīng)該為申請(qǐng)人開立賬戶,只要其其他執(zhí)照、信息和數(shù)據(jù)經(jīng)過審計(jì)、真實(shí)、有效和完整。

還有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,其他申請(qǐng)的信息和數(shù)據(jù)沒有問題,就是注冊(cè)與營(yíng)業(yè)地址不符,銀行要有基本判斷或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,有可能的話就不開戶了。如果無法判斷是否可能,可以要求公司寫一份書面說明,說明如何注銷有限公司的地址不符,并承諾在一定時(shí)間內(nèi)徹底變更,然后按照程序?yàn)槠溟_戶。開戶后會(huì)通過反洗錢和異常交易停滯進(jìn)行監(jiān)控。

如公司未能在約定期限內(nèi)完全變更注冊(cè)和營(yíng)業(yè)地址,且公司賬戶存在反洗錢等異常交易特征,銀行應(yīng)通知開戶單位停止提供賬戶公共服務(wù)。如果公司在約定期限內(nèi)完全變更注冊(cè)和經(jīng)營(yíng)地址,但公司賬戶具有反洗錢交易特征,銀行應(yīng)根據(jù)反洗錢要求提高反洗錢可能性水平。

如果需要注冊(cè)公司,但是沒有地址注冊(cè)不了,可以聯(lián)系金都稅務(wù)幫你解決問題。公司注冊(cè)只能用內(nèi)存。金都稅務(wù)公司注冊(cè)公共服務(wù)電話:400-119-1778

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